تم تغريم UBS في فرنسا 3.7 مليار يورو بتهمة الاحتيال الضريبي
Feb 21, 2019| قضت محكمة في باريس، فرنسا، في العشرين من الشهر الجاري بأن بنك UBS قام بإغراء العملاء بشكل غير قانوني وغسل الأموال، وتم تغريمه 3.7 مليار يورو، وتعويض الحكومة الفرنسية بمبلغ 800 مليون يورو من خسائر الضرائب والفوائد.
واتهم المدعي العام الفرنسي بنك UBS وفرعه الفرنسي بتجنيد عملاء فرنسيين أثرياء بشكل غير قانوني لفتح حسابات في سويسرا في الفترة من 2004 إلى 2011 للتهرب من ضرائب الحكومة الفرنسية، خاصة من خلال الشركات الخارجية والصناديق الاستئمانية وغيرها من القنوات. كما قامت بتحويل الأموال التي لم يتم الإبلاغ عنها إلى سلطات الضرائب الفرنسية وأنشأت "كتاب يين ويانغ" لتغطية تدفق الأموال بين فرنسا وسويسرا. بالإضافة إلى ذلك، اتُهم بنك UBS أيضًا "بمساعدة العملاء على تنظيف الأموال التي لم يتم إبلاغ السلطات الفرنسية المختصة بها". ووفقا لتقديرات النيابة المالية الوطنية الفرنسية، ساعد بنك UBS العملاء الفرنسيين على التهرب من الضرائب، مما أدى إلى خسارة ضريبية قدرها 10 مليارات يورو في فرنسا.